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案例警示3

广东省佛山市顺德某农村信用社分社岑某侵占资金案3

山西省平遥县某农村信用社赵某违法违规发放贷款案9

辽宁省沈阳市农村信用联社朱某伪造承兑票据案16

江西省弋阳县某农村信用社某分社赖某侵占资金案21

贵州省都匀市某农村信用社储蓄所雷某侵占资金案30

江苏省扬中市某农村信用社票据诈骗案38

湖南省湘潭县某农村信用社分社唐某挪用资金案42

安徽省肥东县某农村信用社洪某挪用资金案49

山西省浮山县某农村信用社高息揽储、账外经营案53

海南省万宁市某农村信用社分社陈某侵占资金案60

陕西省汉中市留坝县某农村信用社分社杨某侵占资金案65

河南省灵宝市某农村信用社虚假质押诈骗贷款案70

河北省涿州市某农村信用社荣某携款潜逃案75

湖北省阳新县某农村信用社明某挪用资金案81

内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗某农村信用社何某涉嫌挪用库款案87

江西省修水县农村信用联社丁某挪用资金案92

重庆市沙坪坝区某农村信用社潘某挪用资金案99

天津市宁河县某农村信用社代办站刘某侵占资金案104

宁夏回族自治区海原县农村信用联社马某违法发放贷款案108

吉林省延边州和龙市某农村信用社金某违规经营案113

海南省文昌市某农村信用社郑某违法放贷挪用资金案117

广西壮族自治区武宣县某农村信用社韦某侵占资金案123

山东省费县某农村信用社丁某夫妇挪用资金案128

贵州省绥阳县某农村信用社何某侵占资金案131

新疆维吾尔族自治区哈密市某农村信用社R某侵占资金案136

黑龙江省绥化市兰西县农村信用联社马某违法发放贷款案141

四川省郫县某农村信用社高某窃取信用社资金案146

云南省镇雄县农村信用联社毛某、胡某侵占资金案150

浙江省兰溪市某农村信用社金融诈骗案155

上海市DY（集团）有限公司诈骗贷款案159

领导讲话167

标本兼治　狠抓落实　认真做好银行业案件综合治理工作——中国银监会主席刘明康在银行业案件专项治理第五次工作会议上的讲话（2005年7月14日）167

持之以恒 常抓不懈　继续深入开展案件专项治理工作——中国银监会主席刘明康在银行业金融机构案件专项治理第六次工作会议上的讲话摘要（2005年9月）181

巩固成效　再接再厉　继续做好银行业金融机构案件专项治理工作——国务院副秘书长尤权在银行业案件专项治理第七次工作会议上的讲话（2005年10月31日）190

中国银监会主席刘明康在银行业案件专项治理第七次工作会议上的讲话（2005年10月31日）197

清醒认识案件高发的严峻形势　狠抓农村合作金融机构案件专项治理工作——中国银监会副主席唐双宁在全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议上的讲话（2006年3月20日）202

加大力度　狠抓落实　深入推进农村合作金融机构案件专项治理工作——中国银监会合作金融机构监管部主任臧景范在银行业案件专项治理第九次工作会议上的发言（2006年8月29日）212

中国银监会党委书记、主席刘明康对案件专项治理工作提出的重要制度性要求218

文件汇编225

中国银行业监督管理委员会办公厅关于印发《加强农村信用社稽核工作指导意见》的通知　银监办发［2005］65号　2005年3月25日225

中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知　银监发［2005］17号　2005年3月22日232

中国银行业监督管理委员会关于票据业务风险提示的紧急通知　银监通［2006］10号　2006年4月17日236

中国银行业监督管理委员会办公厅关于深入推进农村合作金融机构案件专项治理工作的通知 银监办发［2006］256号　2006年10月12日242

国家发展和改革委员会　财政部　建设部 中国人民银行　中国银行业监督管理委员会关于加强宏观调控　整顿和规范各类打捆贷款的通知　银监发［2006］27号　2006年4月25日246

中国银行业监督管理委员会关于进一步加强案件风险防范工作的通知　银监发［2006］50号　2006年6月23日248

中国银行业监督管理委员会关于农村合作金融机构在宏观调控中切实防范风险的通知　银监发［2006］62号　2006年8月4日252

经验交流259

实行风险问责　培育诚信文化——吉林省农村合作金融机构全面掀起“问责风暴”259

贯彻上级精神与本地实际相结合 开拓案件治理工作新思路——陕西咸阳银监分局以排查“九种人”为重点推动案件专项治理工作263

强化“四项制度” 实施持续监管——黑龙江银监局采取切实措施建立监管长效机制267

实施操作流程再造　加快规范化建设——江西省农村合作金融机构推行操作流程管理的做法及成效271

农村合作金融机构案件查防方式的新探索——辽宁省丹东市农村信用社推行“格式化、作业式”监督检查方法276

后记286