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第一章 洗钱1

第一节 洗钱的内涵与原因1

一、国外对洗钱内涵的表述1

二、我国对洗钱内涵的表述3

三、洗钱的原因4

第二节 洗钱手法6

一、传统的洗钱手法6

二、新的洗钱手法15

第三节 洗钱的现状、特点与负面影响16

一、洗钱的现状16

二、洗钱的特点17

三、洗钱的负面影响18

第四节 全球的洗钱趋势21

一、洗钱正由发达国家向发展中国家和欠发达国家蔓延23

二、洗钱由金融机构向非金融机构渗透24

三、洗钱者将利用高新技术洗钱25

四、洗钱将更进一步与国际有组织犯罪结合26

五、有些人将专门从事洗钱活动27

第二章 有关国家对洗钱罪的规定与反洗钱执法机关28

第一节 美国的规定与反洗钱执法机关28

一、美国的规定28

二、美国反洗钱执法机关29

二、澳大利亚反洗钱执法机关34

一、澳大利亚的规定34

第二节 澳大利亚的规定与反洗钱执法机关34

第三节 荷兰的规定与反洗钱执法机关36

一、荷兰的规定36

二、荷兰反洗钱执法机关37

第四节 德国的规定与反洗钱执法机关40

一、德国的规定40

二、德国反洗钱执法机关40

第五节 新加坡的规定与反洗钱执法机关41

一、新加坡的规定41

二、法国反洗钱执法机关42

一、法国的规定42

第六节 法国的规定与反洗钱执法机关42

二、新加坡反洗钱执法机关42

第七节 卢森堡的规定与反洗钱执法机关45

一、卢森堡的规定45

二、卢森堡反洗钱执法机关45

第八节 西班牙的规定与反洗钱执法机关46

一、西班牙的规定46

二、西班牙反洗钱执法机关46

第九节 我国的规定与反洗钱执法机关47

一、我国香港特别行政区的规定与反洗钱执法机关47

二、我国的规定与反洗钱执法机关49

一、国际刑警组织犯罪资产处理小组的设施、机构和功能56

第一节 国际刑警组织的反洗钱行动56

第三章 国际反洗钱行动56

二、国际刑警组织犯罪资产处理小组的反洗钱计划58

三、国际刑警组织和其他国际组织、非政府组织的关系58

四、国际刑警组织和联合国及其专业机构的联系59

五、国际公约中涉及到的国际刑警组织的作用59

第二节 联合国的反洗钱行动60

一、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》60

二、联合国禁毒署《关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的标准法》60

第三节 金融行动特别工作组的反洗钱行动61

一、金融行动特别工作组（FATF）的产生61

三、40条建议的采用62

二、金融行动特别工作组的作用62

四、亚洲秘书处63

第四节 亚太地区反洗钱委员会64

第五节 国外反洗钱的最新进展68

第四章 反洗钱的国际合作72

第一节 反洗钱国际合作的基础72

一、反洗钱国际合作的必要性和重要性72

二、反洗钱国际合作的基础74

第二节 反洗钱国际合作的方式75

一、行政合作75

二、警务合作76

三、刑事司法协助76

四、引渡78

第五章 洗钱犯罪的侦查83

第一节 选择侦查的途径84

一、从“上游犯罪”作延伸侦查84

二、从下往上调查，发现洗钱犯罪85

第二节 洗钱罪诉讼证据规格90

一、洗钱罪诉讼证据规格的构成90

二、洗钱罪诉讼证据规格的证据体系91

第三节 反洗钱侦查员98

一、侦查员的素质98

二、侦查员队伍建设99

三、侦查员队伍的管理101

一、防范的意义103

第六章 洗钱的防范与立法103

第一节 反洗钱，重在防范103

二、有关国家防范洗钱的行政规范104

第二节 完善我国反洗钱立法111

一、我国反洗钱工作成就111

二、完善我国反洗钱立法115

附录一 中华人民共和国国务院《个人存款账户实名制规定》127

附录二 巴塞尔银行监管委员会《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》和《原则声明》130

附录三 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》135

附录四 金融行动特别工作组关于洗钱问题的四十条建议171

主要参考书目187