图书介绍
FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
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- 李东荣主编 著
- 出版社: 北京:中国金融出版社
- ISBN:9787504971791
- 出版时间:2013
- 标注页数:289页
- 文件大小:36MB
- 文件页数:298页
- 主题词:金融监管-评估-世界-2013
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图书目录
导言1
合规性评估17
有效性评估63
附件1 超国家层面的评估88
附件2 互评估报告范本88
FATF指引性文件115
对金融机构以及特定非金融行业和职业要求的法律基础115
术语表115
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