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第一篇 非法集资与互联网金融1

第一章 非法集资的界定3

一、非法集资的概念3

二、非法集资的特点与分类9

第二章 互联网金融的兴起与发展13

一、互联网金融的概念13

二、互联网金融模式的分类15

第三章 非法集资与互联网金融的关系21

一、“互联网＋”非法集资21

二、互联网金融非法集资的典型案例24

三、非法集资态势变化的原因29

第二篇 解密互联网金融非法集资手段31

第一章 P2P融资平台与非法集资33

一、P2P融资平台概述33

二、e租宝案例剖析40

第二章 互联网金融交易平台与非法集资51

一、互联网金融交易平台概述51

二、泛亚有色金属交易所非法集资案例剖析52

三、沃尔克公司的案例分析60

四、互联网交易平台非法集资问题的反思62

第三章 代币发行融资与非法集资63

一、代币发行融资概述63

二、ICO深度解析67

三、我国虚拟货币交易平台现状72

四、虚拟货币交易问题平台案例分析75

第四章 会员制庞氏骗局与非法集资93

一、会员制庞氏骗局的操作原理93

二、钱宝网案例分析96

三、钱宝网案例的启示102

第五章 网络传销与非法集资106

一、传销的发展历史106

二、网络传销的特点和分类110

三、善心汇案例分析114

四、MMM非法资金互助平台119

五、合法网络互助平台运作与收关122

六、金融网络传销为何屡打不绝127

第六章 众筹与非法集资131

一、众筹概述131

二、众筹与非法集资的界限区分134

三、众筹名义下的非法集资案例138

第七章 社交平台理财与非法集资151

一、社交平台与微信群集资概述151

二、微信群非法集资案例155

三、微信投资理财群的非法集资认定162

四、微信群中非法集资的防控措施164

第八章 互联网非法资产管理平台与非法集资166

一、互联网资产管理行业现状166

二、互联网资产管理平台的非法集资类型173

三、互联网非法资产管理平台案例——中晋系177

四、互联网资产管理平台存在非法集资漏洞的原因184

第九章 消费返利平台与非法集资187

一、消费返利概述187

二、消费返利平台非法集资现状188

三、互联网时代的非法消费返利平台快速发展的原因189

四、万家购物案例分析191

第十章 网络私募基金与非法集资201

一、网络私募基金概述201

二、网络私募基金非法集资典型案例205

三、网络私募基金未来发展210

第三篇 互联网金融背景下非法集资治理213

第一章 国外互联网金融非法集资的治理经验215

一、P2P网络借贷平台的监管经验215

二、众筹的监管经验219

三、互联网理财的监管经验220

四、虚拟货币的监管经验220

第二章 国内互联网金融非法集资治理措施224

一、P2P的国内治理225

二、ICO的国内治理228

三、网络传销的国内治理230

四、众筹的国内治理231

五、微信理财的国内治理232

六、网络私募基金的国内治理232

七、国内治理措施总结232

第三章 互联网金融背景下非法集资的治理建议234

一、总体建议234

二、具体建议238

参考文献242