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上篇 洗钱犯罪活动透视3

第一章 洗钱犯罪概述3

一、“洗钱”术语的来历3

二、“洗钱”概念的发展演变4

三、洗钱犯罪的特点9

四、反洗钱的作用和意义12

第二章 洗钱犯罪类型研究16

一、利用现金走私方式17

二、利用金融系统洗钱20

（一）利用银行业洗钱20

（二）利用保险业洗钱23

（三）利用地下钱庄洗钱25

三、利用商业活动洗钱28

（一）利用国际贸易洗钱28

（二）利用房产业、博彩业洗钱31

（三）利用空壳公司、前台公司洗钱33

（四）利用离岸公司、离岸金融中心洗钱37

四、利用专业人员洗钱40

五、利用虚拟空间洗钱44

第三章 洗钱犯罪司法判例48

一、针对毒品犯罪的洗钱50

（一）汪照洗钱案50

（二）蔡建立、蔡怀泽洗钱案54

（三）杨东芹、刘安庆洗钱案57

二、针对走私犯罪的洗钱59

（一）黄广锐洗钱案59

（二）谭彤洗钱案62

（三）段银芳洗钱案64

三、针对破坏金融管理秩序犯罪的洗钱67

（一）李启明洗钱案67

（二）汪建华、汪谦益、赵志宏洗钱案70

四、针对金融诈骗犯罪的洗钱74

（一）潘儒民等人洗钱案74

（二）杨仕明洗钱案77

（三）胡伟洗钱案79

五、针对腐败犯罪的洗钱82

（一）傅尚芳洗钱案82

（二）戚继秋洗钱案84

下篇 反洗钱工作展开91

第四章 洗钱罪的刑事立法91

一、洗钱罪的刑事立法演变91

（一）1990年单行刑法中的掩饰、隐瞒毒赃罪91

（二）1997年刑法规定的洗钱罪92

（三）刑法修正案对洗钱罪的补充95

二、洗钱罪的主体99

三、洗钱罪的主观方面103

（一）“明知”的内容和程度103

（二）“明知”的认定105

（三）洗钱罪的罪过形式107

四、洗钱罪的客观方面110

（一）洗钱罪的上游犯罪范围110

（二）洗钱罪的行为内容113

（三）洗钱罪与相关犯罪的界限115

五、洗钱罪中的没收制度117

（一）我国《刑法》中的没收制度117

（二）现行没收制度存在的问题119

（三）完善我国没收制度的构想121

第五章 反洗钱行政立法及其运作125

一、《反洗钱法》的背景、内容及评价125

（一）《反洗钱法》的立法背景125

（二）《反洗钱法》的立法过程128

（三）《反洗钱法》的主要内容129

（四）对于《反洗钱法》的评价136

二、反洗钱机构设置以及运行141

（一）反洗钱主管机构141

（二）金融机构的反洗钱状况150

（三）非金融机构的反洗钱状况153

三、金融机构反洗钱调查研究156

（一）调查背景与调查方法156

（二）反洗钱工作调查现状157

四、以FATF标准看我国反洗钱166

（一）FATF在反洗钱中的地位和作用166

（二）FATF对我国反洗钱工作的评价167

（三）我国反洗钱工作的未来方向176

第六章 港澳台反洗钱立法及其运作179

一、香港反洗钱立法及其运作179

（一）洗钱犯罪181

（二）财产没收制度184

（三）金融机构、特定非金融机构反洗钱措施186

（四）反洗钱的情报机构——联合金融情报机构190

（五）反洗钱的国内和国际合作193

（六）结论196

二、澳门反洗钱立法及其运作197

（一）洗钱犯罪199

（二）反洗钱措施的适用范围202

（三）反洗钱的具体义务204

（四）反洗钱的机构设置206

（五）结论208

三、我国台湾地区反洗钱立法及其运作209

（一）洗钱犯罪210

（二）财产扣押和没收制度214

（三）金融机构反洗钱措施216

（四）反洗钱机构保障219

（五）结论221

附录225

FATF对于中国反洗钱与反恐怖融资工作的第三次评估报告摘要225

欧洲议会和理事会2005/60/ EC号关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令263

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释296

金融机构反洗钱工作调查问卷299

参考文献308

后记313