宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第1章 绪论1

1.1 研究背景1

1.2 国家系统性洗钱风险的提出3

1.3 主要研究内容6

1.4 研究目的与意义8

1.5 主要创新点9

1.6 研究不足与展望11

第2章 文献述评12

2.1 关于宏观审慎监管研究12

2.2 关于系统性风险的危害与传导研究14

2.3 关于洗钱风险研究16

2.4 关于反洗钱监管研究28

2.5 反洗钱研究文献科学计量分析33

第3章 宏观审慎对我国反洗钱监管的适宜性分析35

3.1 宏观审慎监管的基本理论35

3.2 我国反洗钱监管现状与问题38

3.3 反洗钱宏观审慎监管的重要性与必要性39

3.4 反洗钱宏观审慎监管的可行性40

3.5 反洗钱宏观审慎监管的重点领域与资源配置42

3.6 本章小结42

第4章 专题研究一：洗钱规模测算及洗钱资金流动分析43

4.1 我国产生的洗钱规模测算43

4.2 我国洗钱资金流动研究47

4.3 世界产生的洗钱规模测算52

4.4 世界流入我国的洗钱资金测度与分析53

4.5 本章小结54

第5章 专题研究二：跨境投资中的洗钱问题研究55

5.1 跨境投资与跨境洗钱概述55

5.2 我国跨境洗钱规模与跨境投资的关系研究68

5.3 跨境投资洗钱与我国对外直接投资的实证研究73

5.4 跨境投资洗钱与我国外商直接投资的实证研究82

5.5 跨境投资洗钱与我国外商直接投资区位选择的实证研究89

5.6 本章小结92

第6章 专题研究三：银行体系洗钱风险传导机制研究94

6.1 银行内部洗钱风险传导机制研究94

6.2 银行之间洗钱风险传导机制研究97

6.3 风险为本的银行反洗钱资源优化管理研究100

6.4 本章小结105

第7章 专题研究四：互联网金融反洗钱研究106

7.1 互联网金融概述106

7.2 互联网金融洗钱手法探析112

7.3 我国互联网金融反洗钱监管现状与问题114

7.4 互联网金融反洗钱的重要性与挑战性119

7.5 互联网金融反洗钱监管先进经验借鉴121

7.6 我国互联网金融反洗钱工作建议122

7.7 新兴的互联网支付洗钱与我国的对策125

7.8 本章小结128

第8章 专题研究五：我国反洗钱制度效力评价129

8.1 我国反洗钱制度概述130

8.2 反洗钱可疑交易报告制度的效力136

8.3 反洗钱制度对打击洗钱上游犯罪的效果分析：基于反腐败视角150

8.4 基于跨国贸易的反洗钱制度效力评价160

8.5 本章小结168

第9章 国家反洗钱承诺169

9.1 国家反洗钱理论基础169

9.2 国家反洗钱基本原则176

9.3 国家反洗钱体系构建原则178

9.4 国家反洗钱意识培养与能力建设180

9.5 制度反洗钱体系与全社会反洗钱体系建设181

9.6 部门间信息共享机制与行动协同机制182

9.7 本章小结184

第10章 我国宏观审慎反洗钱监管体系构建185

10.1 境外先进经验概要185

10.2 我国反洗钱宏观审慎监管宗旨188

10.3 我国反洗钱宏观审慎监管框架191

10.4 我国反洗钱宏观审慎监管具体做法196

10.5 我国银行卡产业宏观审慎反洗钱监管构想200

10.6 本章小结214

第11章 研究结论与政策建议215

11.1 完善反洗钱宏观审慎监管的顶层设计215

11.2 优化基于系统重要性因素评价的反洗钱资源供给216

11.3 完善全过程反洗钱监控体系217

11.4 借力互联网浪潮，提升国家反洗钱体系效力219

11.5 积极加入埃格蒙特集团，提高国际话语权和影响力221

11.6 尽快出台特别关注腐败洗钱的国家反洗钱战略221

主要参考文献223

附录 1944～2017年国际反洗钱大事纪要234