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第一章 中国洗钱犯罪形势和类型1

一、我国破获洗钱犯罪的总体情况2

二、我国洗钱犯罪的主要趋势3

三、我国洗钱犯罪的主要类型4

四、对策与建议6

第二章 地下钱庄洗钱7

案例1：江西南昌刘某地下钱庄案8

案例2：海南“1·29”特大地下钱庄案12

案例3：四川巴中“4·21”地下钱庄案15

案例4：江苏泰州“2·18”特大地下钱庄案17

案例5：河南洛阳“9·18”特大地下钱庄案19

案例6：重庆“3·25”特大地下钱庄案20

案例7：上海罗某特大地下钱庄案22

案例8：辽宁沈阳金某地下钱庄案26

案例9：广东茂名陈某地下钱庄案32

案例10：广东珠海“万胜友”地下钱庄案35

案例11：广东佛山麦氏家族特大地下钱庄案38

第三章 信用卡套现洗钱42

案例12：福建沙县李某涉嫌非法经营案43

案例13：新疆系列信用卡套现案件46

案例14：广东肇庆汪某非法经营案48

案例15：河北张家口齐某等人特大信用卡套现案50

案例16：安徽芜湖陆某信用卡套现案51

案例17：湖南岳阳危某团伙巨额非法套现案55

案例18：浙江丽水王某等人信用卡套现案57

案例19：上海“4·17”系列信用卡套现案59

第四章 诈骗洗钱62

案例20：上海潘某团伙洗钱案63

案例21：福建福州“5·25”系列跨境电话诈骗洗钱案66

案例22：陕西西安假护照开户涉外诈骗案68

案例23：四川成都杨某团伙金融诈骗洗钱案70

案例24：湖北武汉“8·10”跨两岸特大电信诈骗洗钱案72

案例25：天津梁某信用卡诈骗案73

案例26：海南蒙某团伙利用网络假名账户诈骗案75

案例27：安徽淮南“3·23”银行卡诈骗案78

案例28：大连、宁波“中国银行网银动态口令升级”诈骗案80

第五章 集资洗钱83

案例29：山东梁某非法吸收公众存款案84

案例30：北京金某集资诈骗案87

案例31：陕西益万家公司特大集资诈骗案88

案例32：浙江温州包某掩饰、隐瞒犯罪所得案90

案例33：北京市蒙京华公司特大集资诈骗案92

案例34：河南商丘张某洗钱案93

案例35：湖南郴州李某非法经营期货案94

案例36：重庆加加投资咨询公司非法吸收公众存款案96

案例37：福建福州天健集团特大非法吸收公众存款案98

案例38：天津“7·26”集资诈骗案100

第六章 毒品洗钱102

案例39：云南杨某、刘某涉毒洗钱案104

案例40：浙江温州“2·12”毒品案108

案例41：广东江门“5·14”贩毒案111

案例42：广东广州汪某洗钱案112

案例43：福建泉州蔡某等人洗钱案114

案例44：云南昆明陈某涉毒洗钱案116

案例45：广东905特大制贩毒洗钱案119

案例46：重庆陈某、杨某洗钱案120

案例47：刘某制贩冰毒洗钱案123

案例48：吉林长春“10·22”特大人体运输、贩卖毒品案126

第七章 走私洗钱128

案例49：广西北海黄某走私洗钱案129

案例50：江苏无锡段某等人走私洗钱案133

案例51：江苏镇江谭某等人走私洗钱案135

案例52：浙江温州某公司走私案洗钱案138

案例53：山东潍坊两塑料公司走私原料案140

案例54：广东东莞特大玉石走私案143

案例55：广东阳江“1·13”特大红油走私案145

第八章 腐败洗钱148

案例56：北京丁某特大职务侵占洗钱案149

案例57：山西武某受贿洗钱案153

案例58：重庆晏某受贿、付某洗钱案154

案例59：四川广汉宋某贪污社保资金案156

案例60：广东开平“10·12”银行内部人员洗钱案158

案例61：广东肇庆莫某涉嫌巨额财产来源不明案161

案例62：浙江杭州戚某受贿洗钱案162

案例63：江西鄱阳徐某、胡某特大洗钱案165

第九章 传销洗钱167

案例64：湖北林枫集团非法传销案168

案例65：广西“7·3”特大非法传销案171

案例66：浙江宁波“联球公司”非法传销洗钱案174

案例67：浙江嵊州“摩根卡地尔”非法传销案175

案例68：广东韶关“e-gold”非法电子黄金投资案177

案例69：上海某公司特大传销案180

案例70：福建“福州百分百商城”网络传销案181

案例71：浙江新昌海外基金网络传销案184

第十章 网络赌博洗钱186

案例72：浙江温州“10·20”百亿元特大网络赌博案188

案例73：江苏苏州“2·7”网络赌博案189

案例74：湖北咸宁“9·28”网络赌球案192

案例75：湖南郴州“8·15”跨境赌博洗钱案195

案例76：山东淄博卢某等人网路赌博洗钱案196

案例77：浙江嘉兴陈某特大赌博案198

案例78：浙江丽水李某、鲍某团伙特大网络赌博案200

案例79：广东佛山跨境网络赌博案201

案例80：陕西延安李某贪污和网络赌博案203

第十一章 涉税洗钱207

案例81：浙江杭州“2·8”郁某等人非法出售发票案208

案例82：上海竹川公司新型犯罪手法骗税案210

案例83：湖北废旧物资回收行业涉税犯罪案211

案例84：湖南废旧物资回收和金属加工企业涉税洗钱案214

案例85：广东佛山“4·17”偷税、骗税洗钱案218

案例86：浙江宁波“4·24”涉赌涉税洗钱案221

案例87：江西上饶“5·08”虚开增值税专用发票案222

案例88：上海张某特大骗取出口退税案224

第十二章 其他洗钱类型227

案例89：广东“3·26”、“4·20”黑社会性质组织犯罪案227

案例90：重庆黑社会、腐败系列洗钱案229

案例91：广东广州梁某云涉黑洗钱案234

案例92：青岛聂某黑社会组织犯罪案236

案例93：上海“飞天系”挪用上市公司资金案237

案例94：汪某操纵证券市场洗钱案240

案例95：上海保险公司员工挪用资金案243

附录一 可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）246

附录二 洗钱类型及相关罪名法条对照表255