中国洗钱犯罪的立法和司法 兼与欧盟反洗钱制度比较研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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目录1

第一章 洗钱犯罪概述1

第一节 洗钱犯罪的起源与现状1

第二节 洗钱犯罪的含义4

第三节 洗钱犯罪的特点12

第四节 反洗钱的意义15

第二章 反洗钱的国际行动20

第一节 巴塞尔委员会防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明21

第二节 联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约24

第三节 联合国打击跨国有组织犯罪公约34

第四节 金融行动特别工作组41

第五节 国际刑警组织56

小结62

第三章 西欧的反洗钱行动73

第一节 欧洲理事会关于防止转移和保存来源于犯罪资金的措施的建议书75

第二节 欧洲理事会关于清洗、搜查、扣押和没收犯罪收益的公约78

第三节 1991年欧洲共同体理事会关于防止利用金融系统洗钱的指令86

第四节 2001年欧盟对1991年欧共体关于防止利用金融系统洗钱的指令的修正95

第五节 欧洲刑警组织105

第六节 欧洲司法组织108

小结111

第四章 中国刑法中的洗钱犯罪120

第一节 洗钱犯罪在中国刑法中的由来及其演变120

第二节 中国刑法中洗钱罪的概念和构成要件126

第三节 洗钱犯罪与相似犯罪的区别135

第四节 洗钱罪的法律后果137

第五章 中国金融机构的反洗钱行动143

第一节 中国金融机构反洗钱的背景情况143

第二节 中国金融机构反洗钱的主要内容145

第三节 对中国金融机构反洗钱的评价153

第六章 中国反洗钱的司法现状157

第一节 洗钱罪的上游犯罪情况157

第二节 影响洗钱犯罪的其他因素165

第三节 洗钱犯罪的司法实践170

第四节 查处洗钱犯罪的努力方向173

小结177

第七章 中国与欧盟国家反洗钱制度比较研究182

第一节 反洗钱刑事措施比较研究182

第二节 反洗钱预防措施比较研究192

小结207

第八章 反洗钱专门问题研究212

第一节 金融秘密与反洗钱212

第二节 律师与反洗钱224

第三节 洗钱与高科技——洗钱犯罪的新动向：从现实世界到虚拟空间233

第四节 可疑交易汇报制度——一个重要的反洗钱措施243

第九章 摘要与结论262

附录一 联合国打击跨国有组织犯罪公约272

附录二 1990年欧洲理事会关于清洗、搜查、扣押和没收犯罪收益的公约305

附录三 欧洲共同体理事会关于防止利用金融系统洗钱的指令（共同体91/308号 1991年6月10日）324

附录四 部长理事会与会的成员国政府代表的声明334

附录五 欧洲议会和理事会2001/97/EC号关于修正91/308号欧洲共同体理事会关于防止利用金融系统洗钱的指令的指令（2001年12月4日）335

附录六 金融行动特别工作组关于洗钱问题的40项建议（2003年6月20日）347

附录七 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令［2003］第1号）367

附录八 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法（中国人民银行令［2003］第2号）373

附录九 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法（中国人民银行令［2003］第3号）379

参考资料387

后记397