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上篇3

第一章 总论3

第一节 洗钱的概念4

第二节 洗钱的过程8

第三节 洗钱的手法11

第四节 洗钱的特点28

第五节 洗钱的危害33

第二章 国际组织的反洗钱行动38

第一节 联合国的反洗钱情况38

第二节 国际刑警组织的反洗钱情况44

第三节 巴塞尔银行监管委员会的反洗钱情况46

第四节 金融行动特别工作组的反洗钱情况49

第五节 欧洲理事会的反洗钱情况55

第六节 欧洲联盟的反洗钱情况59

第七节 美洲国家组织的反洗钱情况63

第三章 主要国家的反洗钱行动67

第一节 美国的反洗钱情况67

第二节 英国的反洗钱情况73

第三节 澳大利亚的反洗钱情况79

第四节 加拿大的反洗钱情况84

第四章 中国港澳台的反洗钱行动90

第一节 香港特别行政区的反洗钱情况90

第二节 澳门特别行政区的反洗钱情况106

第三节 台湾省的反洗钱情况112

下篇123

第五章 中国的反洗钱行动123

第一节 反洗钱在中国的提出123

第二节 中国反洗钱的开展128

第三节 中国反洗钱的法制建设133

第四节 中国反洗钱的未来思考144

第六章 “了解你的客户”原则149

第一节 “了解你的客户”原则概述149

第二节 部分国家和地区对“了解你的客户”的规定153

第三节 我国银行业执行“了解你的客户”的情况166

第七章 支付结算工具与洗钱181

第一节 现金交易与洗钱182

第二节 转账支付结算工具与洗钱189

第三节 电子支付工具与洗钱197

第八章 大额交易报告206

第一节 部分国家和地区的大额现金交易报告制度206

第二节 我国的大额支付交易管理212

第三节 我国的大额支付交易报告221

第九章 可疑交易的识别与报告229

第一节 可疑交易概述229

第二节 部分国家和地区可疑交易识别标准233

第三节 可疑交易识别方法和报告制度249

第四节 我国可疑支付交易的识别与报告260

第十章 案例分析269

附录299

资本洗涤问题金融行动特别工作组四十条建议299

金融行动特别工作组（FATF）打击恐怖融资八条特别建议315

巴塞尔银行监管委员会关于《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》316

欧洲共同体部长理事会1991年6月10日《关于防止利用金融系统进行洗钱的指令》320

《金融机构反洗钱规定》及其起草说明331

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及其起草说明347

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及其起草说明362

反洗钱工作步入法制化——中国人民银行有关负责人就实施《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》答记者问376

中国人民银行关于加强银行反洗钱工作的通知385

参考文献389