图书介绍

商业银行内部控制稽核与评价2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

周林主编著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：750492282X
出版时间：2000
标注页数：365页
文件大小：13MB
文件页数：374页
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图书目录

目录1

第一章商业银行内部控制概述1

第一节商业银行内部控制概念及作用1

第二节商业银行内部控制的设计原则、程序和控制方法4

第三节商业银行内部控制的要素与内容9

第二章商业银行内部控制稽核目标及程序28

第一节内部控制稽核目标及含义28

第二节内部控制稽核运行程序43

第三章商业银行内部控制稽核方法57

第一节内部控制的描述方法57

第二节遵循性测试72

第三节抽样在内部控制稽核中的运用80

第四章内部管理控制稽核101

第一节组织机构内部控制稽核101

第二节岗位责任制稽核118

第五章支持保障系统内部控制稽核125

第一节人事管理内部控制稽核125

第二节信息系统内部控制稽核130

第三节安全保卫内部控制稽核143

第六章资金计划与信贷业务内部控制稽核149

第一节资金计划业务内部控制稽核149

第二节信贷业务内部控制稽核157

第七章会计出纳业务内部控制稽核184

第一节会计核算业务内部控制稽核184

第二节国内结算业务内部控制稽核193

第三节现金出纳业务内部控制稽核225

第八章国际业务内部控制稽核233

第一节国际结算业务内部控制稽核233

第二节外汇贸易项下授信与融资业务内部控制稽核251

第三节外汇综合管理内部控制稽核265

第九章储蓄、信用卡、保管箱业务及财务管理内部控制稽核275

第一节储蓄业务内部控制稽核275

第二节信用卡业务内部控制稽核291

第三节保管箱业务及其他代理业务内部控制稽核300

第四节财务管理内部控制稽核305

第十章商业银行内部控制综合评价318

第一节商业银行内部控制综合评价原则318

第二节商业银行内部控制综合评价指标体系325

第十一章商业银行内部控制稽核报告340

第一节内部控制稽核报告的基本内容及特点340

第二节内部控制稽核报告的撰写346

附录352

后记365