图书介绍

反洗钱金融立法与洗钱犯罪2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

刘飞著著
出版社：北京：社会科学文献出版社
ISBN：7801907175
出版时间：2005
标注页数：313页
文件大小：13MB
文件页数：324页
主题词：金融－刑事犯罪－研究－中国；金融法－研究－中国

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图书目录

目录1

绪论1

第一章　洗钱的概述4

第一节　洗钱的历史与发展4

第二节　洗钱的原因、概念11

第三节　洗钱的现状、特点及发展趋势24

第四节　洗钱的危害及社会影响46

第二章　反洗钱法律体系51

第一节中国反洗钱立法及相关法律制度51

第二节　国外反洗钱立法概览61

第三章　金融机构反洗钱预防性立法75

第一节　金融机构在反洗钱中的地位75

第二节中国金融机构预防与控制洗钱的主要措施77

第四章　洗钱罪的犯罪构成86

第一节　洗钱罪的犯罪客体86

第二节　洗钱罪的客观方面106

第三节　洗钱罪的犯罪主体127

第四节　洗钱罪的主观方面129

第五章　洗钱罪的未完成形态164

第一节　洗钱罪未完成形态的概述164

第二节　洗钱罪的犯罪预备171

第三节　洗钱罪的犯罪未遂175

第四节　洗钱罪的犯罪中止180

第六章　洗钱罪的司法认定及处罚184

第一节　洗钱罪的司法认定184

第二节　洗钱罪的刑事处罚195

第七章　洗钱的法律控制197

第一节中国反洗钱中存在的问题197

第二节中国反洗钱法律规范的立法完善200

第三节　加强反洗钱的主要措施211

结语220

主要参考文献222

附录234

后记311