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第一部分 A 股公司设立申报范本1

第一章 A 股公司设立申请文件1

一、部委向国家经贸委转报关于设立股份公司的函1

二、主发起人向有关部委呈报关于设立股份有限公司的请示5

第二章 企业名称预选核准通知书30

第三章 公司章程31

第四章 企业资产重组(兼并收购)方案64

第五章 关联交易协议70

第六章 募集资金运用可行性报告92

第七章 固定资产投资立项批复117

第八章 避免同业竞争承诺函121

第九章 资产评估报告122

第十章 验资报告134

第十一章 前三年经营业绩审计报告及公司未来一年盈利预测报告143

第十二章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件182

第十三章 国土资源部关于土地评估结果和使用权处置的批复(略)186

第十四章 企业改制法律意见书(略)186

第十五章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书187

第十六章 企业改制工作总结(略)188

第十七章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略)188

第十八章 股份公司创立大会文件189

第二部分 B 股公司设立申报范本213

第一章 部委向国家经贸委转报关于设立股份有限公司的申请报告213

第二章 企业名称预选核准通知书(略)216

第三章 公司章程217

第四章 企业资产重组方案(略)231

第五章 关联交易协议(略)231

第六章 募集资金运用可行性报告232

第七章 固定资产投资立项批复247

第十一章 前三年经营业绩审计报告及公司盈利预测(略)251

第十章 验资报告(略)251

第八章 避免同业竞争承诺函(略)251

第九章 资产评估报告(略)251

第十二章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件252

第十三章 国土管理局关于土地评估结果确认和土地使用权处置的批复256

第十四章 企业改制法律意见书258

第十五章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书261

第十六章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略)262

第三部分 H 股公司设立申报范本263

第一章 H 股公司设立申请文件263

一、部委向国家经贸委转报关于设立股份公司的申请报告263

二、主发起人申请设立股份有限公司的申请报告264

三、确定为境外上市预选企业的通知265

第二章 企业名称预选核准通知书266

第三章 公司章程267

第四章 企业资产重组方案284

第五章 关联交易协议296

第六章 募集资金运用可行性报告(略)306

第七章 固定资产投资立项批复307

第八章 避免同业竞争协议310

第九章 资产评估报告(略)310

第十章 验资报告311

第十一章 前三年经营业绩审计报告及公司盈利预测313

第十二章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件357

第十三章 国土资源部关于土地评估结果确认和土地使用权处置的批复360

第十四章 企业改制法律意见书362

第十五章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书372

第十六章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略)375

第四部分 H 公司发起设立转社会募集申报范本376

第一章 主管部门转报股份公司转为境外募集股份及上市公司的申请376

第二章 主发起人关于转为境外募集股份及上市公司的请示377

第三章 有关决议文件381

一、公司转为境外募集股份及上市公司的决议381

二、公司关于境外发行 H 股的特别决议382

三、关于提请通过公司 H 股章程的特别决议案383

四、会议纪要384

第四章 公司章程386

第五章 律师事务所出具关于境外募集及上市公司章程的法律意见书443

第六章 股份公司营业执照及中介机构资格证明(略)444

第五部分 职工持股会公司设立申报范本445

第一章 职工持股会设立申请文件445

一、部委向国家经贸委转报关于设立股份公司的函445

二、主发起人申请设立股份公司的申请报告446

第二章 企业名称预选核准通知书451

第三章 股份有限公司章程452

第四章 职工持股会章程466

第五章 职工持股会管理办法474

第六章 资产重组方案478

第七章 职工持股会会员大会纪要491

第八章 关联交易协议493

第九章 避免同业竞争承诺函498

第十章 资产评估报告499

第十一章 验资报告507

第十二章 前三年经营业绩审计报告及未来一年盈利预测报告(略)510

第十三章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件511

一、财政部关于国有股权管理有关问题的批复511

二、财政部关于国有资产评估结果的确认批复512

第十四章 国土资源部关于土地评估结果确认和土地使用权处置的批复515

第十五章 企业改制法律意见书517

第十六章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书526

第十七章 企业改制工作总结530

第十八章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略)532

第六部分 可转换债券的股份公司设立申报范本533

第一章 可转换债券的股份公司设立申请文件533

第二章 企业名称预选核准通知书535

第三章 公司章程536

第四章 资产重组方案574

第五章 关联交易协议606

第六章 募集资金运用可行性报告(略)643

第七章 固定资产投资立项批复644

第八章 避免同业竞争承诺函646

第九章 资产评估报告647

第十章 验资报告655

第十一章 前三年经营业绩审计报告及公司未来一年盈利预测报告660

第十二章 国有资产评估确认及股权问题的报批文件687

第十三章 国土资源部关于土地评估结果和使用权处置的批复690

第十四章 企业改制法律意见书692

第十五章 公司高级管理人员候选人任职资格法律意见书694

第十六章 企业改制工作总结696

第十七章 发起人营业执照及中介机构资格证明(略)701

第七部分 股份公司减资回购申报范本703

第一章 股份公司股东大会决议及国有股东管理部门出具的同意回购证明703

第二章 股份公司回购方案706

第三章 股份公司章程(修订案)715

第四章 股份公司减资公告(略)716

第五章 股份公司债权人确认函717

第六章 股份公司债务担保函720

第七章 股份公司前三年财务状况审阅报告721

第八章 股份公司关于避免同业竞争的承诺函729

第九章 律师对股份公司回购方案出具的法律意见书730

第十章 股份公司营业执照及中介机构资格证明(略)735