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第一章 投资、集资犯罪及预防1

第一节 资本市场发展与集资型犯罪3

一、选题背景3

二、研究意义9

第二节 预防集资型犯罪的努力10

一、关于情境预防理论的研究10

二、关于集资型犯罪及其预防的研究21

三、对已有研究的评价34

第三节 集资型犯罪情境的预防思路35

一、拟解决问题及创新点35

二、研究方法36

三、研究框架37

第二章 集资型犯罪的基本情境39

第一节 集资型犯罪概述41

一、集资型犯罪相关词义解析41

二、秩序与财产：集资型犯罪侵犯对象46

三、集资型犯罪的犯罪性分析51

四、集资型犯罪在加剧55

第二节 集资型犯罪情境模式及宏观诱发因素58

一、集资型犯罪情境模式58

二、集资型犯罪宏观诱发因素分析65

第三节 资本市场创新与集资型犯罪74

一、多层次资本市场创新74

二、多层次资本市场创新与非法金融活动界分原则76

三、几种重要的资本市场创新活动与非法金融活动的界分78

四、多层次资本市场风险的防范与警示82

第三章 我国集资型犯罪制度环境评析87

第一节 集资型犯罪的罪刑设置89

一、集资型犯罪的罪名体系90

二、具体罪名分析91

三、集资型犯罪与其他相关行为的界分98

四、集资型犯罪相关罪刑设置评析102

第二节 我国集资型犯罪立法及政策发展109

一、“中国金融立法年”以前的立法、政策110

二、“中国金融立法年”至1997年的立法、政策111

三、1997年至今的立法、政策112

第三节 我国集资型犯罪的立法及政策评述117

一、我国集资型犯罪的立法特征分析117

二、对当前我国集资型犯罪立法的反思119

第四章 集资型犯罪情境分析127

第一节 犯罪行为人犯罪情境129

一、集资型犯罪公司化129

二、集资型犯罪网络化132

三、集资型犯罪传销化135

四、集资型犯罪中的特殊群体139

五、集资型犯罪的收益骗局140

第二节 犯罪被害人对犯罪的影响因素143

一、逐利无限化与投资冲动143

二、转型期的迷茫和偏执147

三、社会诚信体系缺失与被害入盲信150

四、宣传、监管不到位与被害人的不求甚解152

第五章 集资型犯罪个案情境一：秩序类155

第一节 债权股权型集资犯罪情境157

一、高息借款合同诱惑157

二、以高回报投资合同、入股分红等形式变相吸储164

第二节 商务营销型集资犯罪情境171

一、以高回报诱惑签订购销合同171

二、以工程项目为幌子吸收资金177

三、诱使加盟营销项目吸收存款182

第三节 投资经营型集资犯罪情境185

一、以高回报投资开发项目为诱饵吸收存款185

二、以委托经营、理财等方式带来的稳定高额收益吸收存款192

第四节 会员型集资犯罪情境198

一、征收“会费”、“社费”：庄某标会非法集资案198

二、制作发行会员卡、消费卡非法集资200

第六章 集资型犯罪个案情境二：诈骗类205

第一节 凭证式诈骗类集资型犯罪情境207

一、转让股份式：王某、董某集资诈骗案207

二、吸引入股式：卢某集资诈骗案211

三、发行公司股票式：陈某等集资诈骗案212

第二节 投资项目式诈骗类集资型犯罪情境215

一、注册虚假公司式：吴某集资诈骗案215

二、项目开发式：于某集资诈骗案217

三、虚报注册资本式：马某集资诈骗案220

四、购置资产式：峻联公司集资诈骗案224

第三节 商品经销式诈骗类集资型犯罪情境228

一、合作销售式：陈某、李某集资诈骗案229

二、融资租赁式：李某等集资诈骗案231

三、虚拟兑奖权式：郝某等集资诈骗案233

第四节 传销商品式集资诈骗236

第七章 集资型犯罪情境预防241

第一节 集资型犯罪的情境预防243

一、集资型犯罪公司化的防治243

二、集资型犯罪传销化的防治245

三、网络化集资型犯罪的防治247

四、集资型犯罪预防中特殊职业群体管控249

五、反暴利立法与破解利益陷阱诱惑250

第二节 集资型犯罪被害预防253

一、加强对民间逐利动机的引导和规范253

二、完善社会预防措施256

三、加快社会信用体系建设257

四、加强宣传，明确监管主体，进行综合治理259

五、个体应加强社会互动260

第三节 多层次资本市场与集资型犯罪预防262

一、多层次资本市场创新的背景和初衷262

二、多层次资本市场创新成果与犯罪264

三、以多层次资本市场创新成果名义犯罪原因分析266

四、防范以“多层次资本市场创新成果”为名义实施犯罪的建议267

参考文献269

后记281