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第一章 金融法总论1

本章知识点概要1

第二章 中央银行法16

本章知识点概要16

案例1 中国人民银行所属支行的担保能力及其法律责任18

案例2 中央银行的法定货币发行权22

案例3 非法使用人民币图样的法律责任23

案例4 中央银行对外资金融机构的监管职能24

第三章 商业银行法30

本章知识点概要30

第一节 商业银行的设立、组织形式和组织机构33

案例1 某商业银行A市分行华新支行被吊销营业许可证案33

案例2 张甲和张乙诉某商业银行B市分行赔偿存款本息案34

第二节 商业银行的业务34

案例3 某商业银行诉陈某存单纠纷案37

案例4 商业银行存款查询、冻结案39

案例5 利源食品公司诉某商业银行A市支行违约发放贷款案42

案例6 甲公司诉某商业银行委托贷款纠纷案44

案例7 建设银行某支行诉某实业公司存单纠纷案46

案例8 农业银行某支行诉甲公司和乙公司以贷还贷案50

案例9 乙银行诉甲银行违法拆借案52

第三节 商业银行的监督管理56

案例10 中国工商银行某市支行诉中国农业银行某市支行不正当竞争案56

案例11 某城市合作银行诉中国人民银行某市分行侵犯其经营自主权案58

第四章 票据法61

本章知识点概要61

第一节 票据法和票据法律关系64

案例1 ××市中国农业银行翠微路支行诉××市物资供应公司、××市人民商场商业汇票纠纷案64

案例2 某市电子科技有限公司诉某市科达有限责任公司转账支票拒付纠纷案66

案例3 碧波电脑公司诉贸易中心变造转账支票纠纷案68

第二节 票据行为与票据权利68

案例4 锦绣地毯有限公司销售部诉皇冠商贸有限公司签发空头支票纠纷案70

案例5 某市百货公司诉中国农业银行某分行等变造的转账支票无效票款返还纠纷案72

第三节 汇票、本票和支票74

案例6 ××市百货公司诉中国农业银行上海市雪原路支行对商业汇票未尽审查义务付款纠纷案74

案例7 ××市海天城市信用合作社诉××市制鞋厂、××省百货公司商业承兑汇票贴现纠纷案76

案例8 ××市宏信实业有限公司、××市机电设备公司诉中国农业银行××区支行银行汇票承兑纠纷案79

案例9 ××市创意电脑股份有限公司诉××市宜达咨询服务公司空白转账支票纠纷案81

第五章 银行卡和结算法律制度84

本章知识点概要84

第一节 银行卡法律制度86

案例1 工商银行诉刘某信用卡恶意透支担保纠纷案86

案例2 胡某诉某银行赔偿信用卡被冒用损失案89

案例3 肉联厂诉某银行赔偿退汇损失纠纷案92

第二节 银行结算法律制度92

案例4 永盛公司诉A市商业银行某区支行办理转账结算时不当退票案94

案例5 A银行诉甲公司和乙公司偿还信用证垫款案97

第六章 信托法100

本章知识点概要100

第一节 信托法概述105

案例1 从Lister Co.v.Stubbs（1890）及Attorney-General forHong Kong v.Reid（1993）看信托法律制度及其本质105

第二节 信托法律关系构成108

案例2 从Re Duke of Norflok's Settlement Trusts（1981）看信托法律关系的构成要件108

第三节 基金法律关系112

案例3 中国证监会对违规申购兴华投资基金的机构和个人进行处罚案112

第七章 证券法116

本章知识点概要116

案例1 南方证券有限公司、北大车行股份有限公司等机构和个人内幕交易案118

第一节 内幕交易118

第二节 欺诈客户121

案例2 海通证券有限公司违反证券法规欺诈客户案121

第三节 操纵市场124

案例3 中科创业股价操纵案124

第四节 虚假陈述128

案例4 红光实业虚假陈述民事侵权索赔案128

第五节 证券信用交易制度131

案例5 甘肃证券违反证券信用交易禁止规定向客户提供融资案131

第六节 证券中介机构134

案例6 从“银广夏”造假案看证券中介机构在证券交易中的地位134

第七节 上市公司收购137

案例7 TCL通讯设备股份有限公司收购案137

本章知识点概要142

第八章 保险法142

第一节 保险与保险法概述147

案例1 某五金公司诉保险公司保险利益认定纠纷案147

案例2 金某诉保险公司未尽免责条款说明义务案及某成衣厂诉某保险公司未尽免责条款说明义务案150

第二节 财产保险合同153

案例3 李某诉保险公司保险标的转让纠纷案153

案例4 被保险人未尽通知义务导致保险人拒赔纠纷案156

案例5 某娱乐公司汽车保险不足额投保纠纷案158

案例6 D公司诉保险公司保险责任与第三人责任纠纷案161

第三节 人身保险合同163

案例7 方某未尽告知义务带病投保纠纷案163

案例8 被保险人李某自杀与保险人支付保险金纠纷案166

第九章 外汇管理法169

本章知识点概要169

案例1 蒋川等人非法骗购外汇案174

案例2 某（香港）金融有限公司、三菱信托银行香港分行、万裕银行澳门分行诉广东省F市某丝织厂、广东省F市某贸易公司和F市外经委外汇担保纠纷案176

案例3 外汇黑市“黄牛”非法买卖外汇案178

案例4 北京G投资控股公司与香港Y公司外汇放款纠纷案181

第十章 金融租赁及金融担保法184

本章知识点概要184

第一节 金融租赁法186

案例1 上海太平洋租赁公司诉上海仪表电子进出口公司、上海光学镜头厂租赁物质量缺陷案186

案例2 中国东方租赁有限公司诉吉林省长春市电子工业局、吉林省长春市无线电二厂融资租赁合同纠纷案189

第二节 金融担保法191

案例3 某市运输公司诉某市信用社某分社存单质押纠纷案191

案例4 中国银行某支行诉刘某信用卡担保合同纠纷案193

案例5 某甲诉A信用社存单质押合同纠纷案196

案例6 A公司与某国有商业银行信托投资公司委托贷款担保合同纠纷案199

本章知识点概要202

第十一章 外债管理法202

第一节 外债及外债管理法概述206

案例1 阿根廷外债累增经济面临崩溃案206

第二节 外债管理的基本内容209

案例2 浙江北仑发电厂利用世界银行贷款案209

案例3 从锦州市发布可利用的外国政府贷款信息看外国政府贷款审批程序及管理内容211

案例4 广西玉柴机器集团机电公司利用国际商业贷款案215

第十二章 政策性银行法和非银行金融机构管理法218

本章知识点概要218

案例1 城市信用社被撤销后非法吸收公众存款的法律责任221

案例2 城市信用社负责人的任免223

案例3 叶清河、叶素梅诉S市农村信用社分红派息纠纷案226

案例4 信用社存单的质押问题227

案例5 从金泉乡救灾扶贫储金会诉A乡镇企业贷款纠纷案看救灾扶贫储金会的业务范围229

后记232