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第一编 企业融资中的法律风险分析与防范1

第一节 企业间借贷融资的法律风险与防范1

一、何为企业间的借贷1

二、非法形式的具体表现3

三、企业间的合法融资方式20

第二节 贷款融资中的法律风险与防范22

一、贷款不能的法律风险与防范23

二、贷款筹划中的法律风险与防范24

三、担保方式选择中的法律风险与防范28

四、贷款监管中的法律风险与防范38

五、违反金融监管法规的刑事法律风险与防范40

第三节 企业民间集资的法律风险与防范42

一、企业民间集资的法律风险分析43

二、企业民间集资的具体方式45

第四节 上市融资中的法律风险与防范54

一、公司上市筹划法律风险与防范54

二、上市公司股本控制法律风险与防范78

第五节 债券融资中的法律风险与防范103

一、何为企业债券104

二、企业债券具有哪些特征105

三、债券融资具有何种优点105

四、债券融资的法律风险与防范107

第六节 融资租赁中的法律风险与防范125

一、融资租赁概念及特点125

二、融资租赁中的法律风险分析与防范126

第七节 风险投资融资中的法律风险与防范138

一、什么是风险投资138

二、风险投资的运作139

三、风险投资融资中的法律风险与防范144

第八节 私募股权投资中的法律风险与防范169

一、什么是私募股权投资170

二、私募股权投资的主要特点170

三、PE与VC的区别171

四、私募股权投资基金与私募证券投资基金的区别171

五、PE机构的组织形式173

六、私募股权投融资存在的法律风险175

第二编 企业融资相关法律文书法律风险评析191

一、《银行贷款抵押合同》主要条款与法律评析191

二、《银行质押贷款合同》主要条款与法律评析198

三、《保证担保贷款合同》主要条款与法律评析205

四、《银行委托贷款合同》主要条款与法律风险评析211

五、《民间借贷合同》主要条款与法律评析213

六、《委托理财协议》主要条款与法律评析219

七、《股权转让合同》主要条款与法律评析226

八、《证券承销协议》主要条款与法律评析247

九、《可转换公司债券》主要条款与法律评析250

十、《上市推荐协议书》主要条款与法律评析256

十一、《股票发行与上市法律代理合同》主要条款与法律评析259

十二、《招股说明书》主要条款与法律评析265

十三、《融资租赁合同》主要条款与法律评析268

十四、《商业计划书》主要条款与法律评析278

十五、《尽职调查报告》主要条款与法律评析286

十六、《风险投资协议》主要条款与法律评析289

十七、《商业秘密保密协议》主要条款与法律评析292

十八、上市融资过程中的主要法律意见书范围与法律评析299

第三编 企业融资专项法律风险测试题304

一、企业间借贷304

二、企业贷款融资305

三、企业民间集资306

四、企业债券融资306

五、企业上市融资308

六、企业租赁融资309

七、风险投资融资与私募股权融资310

第四编 相关法律法规及司法解释311

贷款通则311

全民所有制工业企业转换经营机制条例322

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法333

关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知336

定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定338

国务院关于清理有偿集资活动坚决制止乱集资问题的通知342

中国人民银行关于加强企业内部集资管理的通知343

证券公司客户资产管理业务试行办法344

中国证券监督管理委员会关于企业申请境外上市有关问题的通知354

国家税务总局关于外国投资者并购境内企业股权有关税收问题的通知356

境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引357

企业债券管理条例359

公司债券发行试点办法363

关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》的通知367

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——可转换公司债券募集说明书（2003年修订）369

国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知383

中国银监会关于有效防范企业债担保风险的意见388

国务院关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知390

外商投资租赁业管理办法392

金融租赁公司管理办法395

企业会计准则第21号——租赁402

商务部 国家税务总局关于从事融资租赁业务有关问题的通知407

国际统一私法协会国际融资租赁公约409

创业投资企业管理暂行办法416

商务部关于外商投资举办投资性公司的规定420

关于外商投资举办投资性公司的补充规定426

外商投资创业投资企业管理规定428

中央企业投资监督管理暂行办法437

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知440

最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释443

最高人民法院关于审理联营合同纠纷案件若干问题的解答455

最高人民法院关于企业相互借贷的合同出借方尚未取得约定利息人民法院应当如何裁决问题的解答459

最高人民法院关于对企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题的批复460

最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复461

《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》462

最高人民法院关于审理经济合同纠纷案件有关保证的若干问题的规定465

最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件若干问题的规定468

参考资料471

《企业法律风险管理与防范策略丛书》总后记472