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序1

第一章 导论1

1.1 选题背景及意义1

1.1.1 选题背景1

1.1.2 研究意义2

1.2 研究思路与方法3

1.2.1 研究思路3

1.2.2 研究方法4

1.3 本文结构与主要内容5

1.4 研究创新之处9

第二章 企业法律风险相关理论及研究现状11

2.1 企业法律风险相关理论11

2.1.1 基于风险渊源的风险理论11

2.1.1.1 客观实在说的风险理论11

2.1.1.2 主观建构说的风险理论13

2.1.1.3 风险的社会学理论15

2.1.2 基于风险管理的风险理论16

2.1.2.1 赋予了社会属性的风险本质界定16

2.1.2.2 基于风险要素的风险性质18

2.1.2.3 作为理论研究基础的风险分类20

2.1.3 企业风险管理理论22

2.2 国内外研究现状24

2.2.1 国外研究现状24

2.2.1.1 对企业风险管理的研究24

2.2.1.2 对企业法律风险管理研究26

2.2.2 国内研究现状26

2.2.2.1 对企业风险管理的研究26

2.2.2.2 对企业法律风险管理的研究29

2.3 国内外研究发展动态30

2.3.1 国内外对企业风险管理研究发展动态30

2.3.2 国内外对企业法律风险管理研究发展动态31

2.4 国内外研究现状评述32

第三章 法律风险及其管理理论研究范式构建35

3.1 当前法律风险及其管理研究的非范式性35

3.2 法律风险的风险属性39

3.2.1 法律风险的价值性或损失性39

3.2.2 法律风险的不确定性40

3.2.3 法律风险的客观性44

3.3 法律风险的法律属性44

3.3.1 法律风险的社会建构性44

3.3.2 法律风险的可控性47

3.3.3 法律风险的规范性48

3.4 法律风险及其管理理论研究范式构建49

3.4.1 法律风险基本理论构建49

3.4.2 法律风险及其管理研究范式构建51

3.5 本章 小结57

第四章 我国社会转型期企业法律风险及成因59

4.1 我国开始向风险社会转型59

4.1.1 社会转型59

4.1.2 我国社会转型的表现形式及特征62

4.2 我国社会转型时期企业法律风险内涵及其特征64

4.3 我国社会转型时期企业法律风险分类及其成因分析66

4.3.1 我国社会转型时期企业法律风险分类66

4.3.2 我国社会转型时期企业法律风险成因分析69

4.4 案例分析：企业法律风险构成及成因73

4.4.1 三鹿奶粉案73

4.4.2 华夏证券破产案74

4.5 本章 小结76

第五章 企业法律风险辨识、估计、评价及实证分析79

5.1 企业法律风险辨识79

5.1.1 风险树模型：中海油并购优尼科案的整体法律风险79

5.1.2 专家调查法：中海油并购优尼科案中的东道国特别法律规制风险81

5.1.3 幕景分析法：商业银行房地产抵押贷款整体法律风险83

5.1.4 法律行为流程图法：企业合同法律风险识别85

5.1.5 法律风险因素图表法：有限公司注册登记目的不达法律风险识别86

5.2 企业法律风险估计87

5.2.1 企业法律风险估计指标体系87

5.2.2 企业法律风险估计方法体系93

5.2.2.1 客观估计93

5.2.2.2 主观估计105

5.2.2.3 合成估计107

5.3 案例一：流通企业破产法律风险估计模型及其优化109

5.3.1 流通企业及其破产法律风险概论109

5.3.2 企业破产风险预测的国内外研究现状110

5.3.3 流通企业破产法律风险估计模型的建立112

5.3.3.1 变量的确定112

5.3.3.2 模型的构造113

5.3.3.3 P值的风险区间分析115

5.3.4 模型的检验及其推广应用116

5.3.4.1 模型拟合优度的检验116

5.3.4.2 模型总体线性的显著性检验116

5.3.4.3 模型的推广应用117

5.3.5 模型相关问题及优化思路118

5.3.5.1 样本容量问题118

5.3.5.2 样本的行业分类问题118

5.3.5.3 样本的所有制和组织形式分类问题118

5.3.5.4 样本数据中自变量不均衡的问题119

5.3.5.5 企业面临突发危机的破产问题119

5.4 案例二：优化的企业税务筹划法律风险合成估计120

5.4.1 引论120

5.4.2 企业税务筹划风险研究现状121

5.4.3 基于模糊综合评价的企业税务筹划法律风险合成估计及其优化121

5.4.4 企业税务筹划法律风险合成估计及其优化实证分析125

5.4.4.1 运用带确信度的Delphi法，建立权重集125

5.4.4.2 建立评价集127

5.4.4.3 进行单因素模糊评价127

5.4.4.4 再次运用Delphi法，确定隶属度127

5.5 企业法律风险评价129

5.5.1 企业法律风险评价指标选择129

5.5.2 企业法律风险评价方法选择131

5.5.2.1 风险价值法（Value at Risk， VaR）132

5.5.2.2 风险赋值法136

5.5.2.3 风险价值计算法138

5.6 案例三：基于VaR的贷款合同法律风险评价模型139

5.6.1 引论139

5.6.2 模型建立140

5.6.3 贷款合同法律风险评价比较优化实证分析142

5.7 本章 小结145

第六章 企业法律风险预警机制及其网络化147

6.1 企业法律风险预警147

6.1.1 企业法律风险预警及其功能147

6.1.2 企业法律风险预警指标及其警戒线149

6.1.3 企业法律风险预警流程150

6.2 企业法律风险预警系统构建154

6.2.1 企业法律风险预警系统构建的基本原则154

6.2.2 企业法律风险预警系统结构及运作流程155

6.2.3 企业法律风险预警系统信息沟通机制158

6.3 企业法律风险预警机制网络化的理论基础159

6.3.1 网络化治理理论产生的背景和条件159

6.3.2 网络化治理理论产生的标志160

6.3.3 网络化治理的现状与前景165

6.3.4 网络化治理理论是企业法律风险预警机制网络化的理论基础166

6.4 企业法律风险预警机制网络化167

6.4.1 企业法律风险预警机制优化的必要性167

6.4.2 企业法律风险预警机制的网络化168

6.5 本章 小结169

第七章 企业法律风险决策及防控机制171

7.1 企业法律风险决策171

7.1.1 企业法律风险决策类型171

7.1.1.1 企业法律风险回避171

7.1.1.2 企业法律风险接受172

7.1.1.3 企业法律风险选择177

7.1.2 企业法律风险决策方法177

7.1.2.1 成本——效益分析（Cost Benefit Analysis， CBA）178

7.1.2.2 风险——效益分析方法（earnings at risk， EAR）179

7.1.2.3 成本+风险——效益分析方法181

7.1.2.4 不确定型决策方法181

7.1.2.5 确定型决策方法184

7.1.2.6 人工神经网络方法——多目标决策189

7.2 案例：基于人工神经网络的企业法律风险评级191

7.2.1 建立企业法律风险评级指标体系191

7.2.2 企业法律风险评级因素值的标准化193

7.2.3 法律风险评级的人工神经网络模型的构建194

7.2.4 网络模型的训练及企业法律风险评级195

7.3 企业法律风险防控机制197

7.3.1 企业法律风险防控机构197

7.3.1.1 企业风险防控机构的理论和实践197

7.3.1.2 企业法律风险防控机构的理论和实践202

7.3.1.3 企业法律风险防控机构设置及其职责203

7.3.2 企业法律风险防控制度205

7.3.2.1 企业风险防控制度205

7.3.2.2 企业法律风险防控制度构建211

7.3.3 企业法律风险防控理念与文化213

7.3.3.1 国内外企业风险防控理念与文化培育实践213

7.3.3.2 企业法律风险理念和文化培育216

7.4 法律风险防控案例：长沙达阳汽车音响有限公司法律风险防控机制218

7.4.1 达阳公司简介218

7.4.2 达阳公司法律风险管理办法218

7.4.3 简评221

7.5 本章 小结221

第八章 结论与展望223

8.1 研究结论223

8.2 研究展望227

参考文献230

后记245