定罪量刑与办案精要系列 常见经济犯罪定罪量刑与办案精要2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第一章 合同诈骗罪1

导言1

一、典型案例2

（一）范某某合同诈骗一案：受邀请担任场长鼓吹养殖，无法回购携款逃跑，被判合同诈骗罪2

（二）杨某甲犯合同诈骗罪一案：对法律理解偏差，以为民间借贷，法院据案情认为犯合同诈骗罪3

二、合同诈骗罪基本知识3

三、合同诈骗罪立案标准6

四、合同诈骗罪辩护技巧8

五、风险防范10

第二章 贷款诈骗罪13

导言13

一、典型案例14

（一）杨某贷款诈骗案：联保借贷渡难关，递交虚假合同，被判贷款诈骗罪14

（二）彭某贷款诈骗罪案：虚假借贷只为高贷赚利，无法归还获重刑14

（三）袁某某、董某甲贷款诈骗罪案：伪造材料贷款还欠款，无力偿贷“享”牢狱15

二、贷款诈骗罪基本知识16

三、贷款诈骗罪立案标准20

四、贷款诈骗罪辩护技巧22

五、风险防范23

第三章 信用卡诈骗罪25

导言25

一、典型案例26

（一）李某超信用卡诈骗罪案：冒用他人信用卡，坐牢五年罚款伍万26

（二）宋某犯信用卡诈骗罪案：透支过万元，被判缓刑26

（三）李某信用卡诈骗罪案：刷信用卡逾期三月未还，构成犯罪27

（四）阮某信用卡诈骗罪案：虚构办卡审核材料并透支，构成犯罪27

二、信用卡诈骗罪基本知识28

三、信用卡诈骗罪立案标准31

四、信用卡诈骗罪辩护技巧32

五、风险防范35

第四章 集资诈骗罪37

导言37

一、典型案例38

（一）张某、焦某犯集资诈骗罪案：以高息利诱募集资金，犯集资诈骗罪判无期徒刑38

（二）徐某犯集资诈骗罪案：借新还旧方式集资逾期无法归还，被判集资诈骗罪39

二、集资诈骗罪基本知识39

三、集资诈骗罪立案标准42

四、集资诈骗罪辩护技巧43

五、风险防范45

第五章 非法吸收公众存款罪47

导言47

一、典型案例48

（一）鸿某某非法吸收公众存款罪案：高息公开集资，被判非法吸收公众存款罪48

（二）柳某非法吸收公众存款罪案：为挣钱受人利用，高息帮助揽储，被判非法吸收公众存款罪49

二、非法吸收公众存款罪基本知识49

三、非法吸收公众存款罪立案标准53

四、非法吸收公众存款罪辩护技巧54

五、风险防范56

第六章 非法经营罪59

导言59

一、典型案例60

（一）李某非法经营罪案：未经许可炒外汇，被判非法经营罪60

（二）徐某某非法经营罪案：因无知没有手续运输烟草，触刑律坐牢又罚钱61

二、非法经营罪基本知识62

三、非法经营罪立案标准68

四、非法经营罪辩护技巧71

五、风险防范72

第七章 组织、领导传销活动罪73

导言73

一、典型案例74

（一）曹某、杨某等组织、领导传销活动罪案：梦断北部湾，三人参与传销领刑又受罚74

（二）张某犯组织、领导传销活动罪案：加盟网络平台“稀里糊涂”发财，加盟商涉罪不自知75

二、组织、领导传销活动罪基本知识76

三、组织、领导传销活动罪立案标准78

四、组织、领导传销活动罪辩护技巧79

五、风险防范82

第八章 非国家工作人员受贿罪85

导言85

一、典型案例86

（一）向某某非国家工作人员受贿罪案：与人串通更改数据，收受贿赂获刑罚86

（二）被告人奉某喜、奉某华、奉某强犯非国家工作人员受贿罪案：利用职务之便索要“好处费”，丢职坐牢不划算86

（三）许某等非国家工作人员受贿罪案：隐瞒公司有偿删帖只为钱，不是员工仍是共犯87

二、非国家工作人员受贿罪基本知识88

三、非国家工作人员受贿罪立案标准93

四、非国家工作人员受贿罪辩护技巧94

五、风险防范96

第九章 职务侵占罪99

导言99

一、典型案例100

（一）项某职务侵占罪案：将经手款项据为己有，触犯刑律犯职务侵占罪100

（二）张某、毛某等职务侵占罪：造假坑害公司赚取“外快”，涉嫌犯罪赔钱又丢职100

二、职务侵占罪基本知识101

三、职务侵占罪立案标准105

四、职务侵占罪辩护技巧106

五、风险防范107

第十章 挪用资金罪109

导言109

一、典型案例110

（一）金某挪用资金罪案：利用职务便利挪用资金还赌债，从重处罚判四年110

（二）史某挪用资金罪案：挪用自己的出资，也构成挪用资金罪110

二、挪用资金罪基本知识111

三、挪用资金罪立案标准114

四、挪用资金罪辩护技巧114

五、风险防范116

第十一章 侵犯知识产权案119

导言119

一、典型案例120

（一）陆某、沈某假冒注册商标罪案：未经授权购买假冒商标贴牌销售获刑并受罚120

（二）许某销售假冒注册商标的商品罪案：为获利，销售假冒品牌服饰犯销售假冒注册商标的商品罪120

（三）杨某、李某非法制造注册商标标识罪案：未经许可，伪造他人商标构成非法制造注册商标标识罪121

（四）张某甲、朱某犯假冒专利罪案：未经许可，使用他人专利，构成假冒专利罪121

（五）邱某犯侵犯著作权罪案：未经许可，私自架设游戏服务端获利，构成侵犯著作权罪122

（六）王某犯销售侵权复制品罪案：销售盗版书，构成销售侵权复制品罪122

（七）陈某犯侵犯商业秘密罪案：违反保密义务，将他人秘密工艺用于生产，构成侵犯商业秘密罪123

二、侵犯知识产权罪基本知识123

三、侵犯知识产权罪立案标准130

四、侵犯知识产权罪辩护技巧131

五、风险防范134

第十二章 逃税罪135

导言135

一、典型案例136

（一）杨某某逃税罪案：接到整改通知未全部补缴税款，犯逃税罪136

（二）被告人许某某犯逃税罪：“尽心”员工依老板要求设立两套账目“避税”，犯罪坐牢不得当136

二、逃税罪基本知识137

三、逃税罪立案标准139

四、逃税罪辩护技巧140

五、风险防范141

第十三章 骗取出口退税罪143

导言143

一、典型案例144

（一）莫某某等犯骗取出口退税罪案：自营出口及委托出口过程中，以高报出口货物价格骗取出口退税，犯骗取出口退税罪144

（二）王某等犯骗取出口退税罪案：无实际交易，伪造记录“赚”退税，犯骗取出口退税罪获刑145

二、骗取出口退税罪基本知识146

三、骗取出口退税罪立案标准149

四、骗取出口退税罪辩护技巧149

五、风险防范151

第十四章 虚开增值税专用发票罪153

导言153

一、典型案例154

（一）黄某甲、黄某乙犯虚开增值税专用发票罪：为自己虚开、为他人虚开增值税专用发票均被判虚开增值税专用发票罪154

（二）刘某虚开增值税专用发票案：为省税费“冒壳”虚开发票，触刑挨罚得不偿失155

二、虚开增值税专用发票罪基本知识155

三、虚开增值税专用发票罪立案标准158

四、虚开增值税专用发票罪辩护技巧158

五、风险防范159

第十五章 伪造、出售伪造的增值税专用发票罪163

导言163

一、典型案例164

（一）刘某某、徐某某犯伪造、出售伪造的增值税专用发票罪案：印制虚假发票实不该，重刑重罚毁人生164

（二）张某明犯伪造、出售伪造的增值税专用发票罪案：靠倒卖增值税发票挣钱，中间人领刑罚164

二、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪基本知识165

三、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪立案标准167

四、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪辩护技巧167

五、风险防范168

第十六章 擅自发行股票、公司、企业债券罪169

导言169

一、典型案例170

（一）张某、池某、关某等犯擅自发行股票、公司、企业债券罪案：未经批准出售公司股票，梦断“境外上市”170

（二）上海某生物科技股份有限公司、郑某擅自发行股票案：未经批准“筹集”资金，单位领罚负责人入狱171

二、擅自发行股票、公司、企业债券罪基本知识172

三、擅自发行股票、公司、企业债券罪立案标准174

四、擅自发行股票、公司、企业债券罪辩护技巧174

五、风险防范175

第十七章 出售、购买、运输假币罪177

导言177

一、典型案例178

（一）蒋某购买假币罪案：购买假币得白纸，仍然认定是犯罪178

（二）吴某明犯出售假币罪案：多次出售假币获重刑178

二、出售、购买、运输假币罪基本知识179

三、出售、购买、运输假币罪立案标准182

四、出售、购买、运输假币罪辩护技巧182

五、风险防范183

第十八章 洗钱罪185

导言185

一、典型案例186

（一）柯某犯洗钱罪案：用父母钱投资，无力归还，被判洗钱罪186

（二）黄某洗钱案：提供账号为哥受贿圈钱，未获利但获刑186

二、洗钱罪基本知识187

三、洗钱罪立案标准190

四、洗钱罪辩护技巧190

五、风险防范191

第十九章 签订、履行合同失职被骗罪193

导言193

一、典型案例194

（一）可某签订、履行合同失职罪案：未经集体讨论擅自作决定，粗心院长“被诈骗”获刑194

（二）汪某甲受贿、签订、履行合同失职被骗案：接受吃请未尽审查义务，项目负责人犯签订、履行合同失职被骗罪194

二、签订、履行合同失职被骗罪基本知识195

三、签订、履行合同失职被骗罪立案标准197

四、签订、履行合同失职被骗罪辩护技巧199

五、风险防范199

第二十章 串通投标罪201

导言201

一、典型案例202

（一）黄某清、戴某希、张某江串通投标罪案：利用主持人便利，告知他人投标底价，犯串通投标罪202

（二）葛某某串通投标罪案：为取补偿款20万，参与商定项目中标公司，最终获串通投标罪203

二、串通投标罪基本知识205

三、串通投标罪立案标准206

四、串通投标罪辩护技巧206

五、风险防范208

第二十一章 律师为受害人报案（代理）实务211

导言211

一、公安机关篇214

二、检察院篇223

三、法院篇230

第二十二章 律师为犯罪嫌疑人辩护（代理）实务237

导言237

一、公安机关篇238

二、检察院篇245

三、法院篇252

附录：265

公安机关经济犯罪侦查部门立案管辖的案件汇总265

最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》的通知270

最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的通知286

最高人民法院关于实施修订后的《关于常见犯罪的量刑指导意见》的通知310

后记321